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O retrato que fica é de uma audiência que fiz lá trás, na operação Farol da Colina, em que ele ouvia uma testemunha do DEA em inglês. ...
Farol da Colina (2004) etc. ...
Em 2004, na Operação Farol da Colina, o juiz Moro autorizou a prisão de 63 doleiros, acusados pela remessa ilegal de US$ 24 bilhões entre 1998 e 2002. ...
O Ministério Público Federal suspeita que parte do dinheiro desviado tenha sido enviado para o exterior por meio de Sérgio Pinto, doleiro que já tinha sido alvo da Operação Farol da Colina, da ...
O Ministério Público Federal suspeita que parte do dinheiro desviado tenha sido enviado para o exterior por meio de Sérgio Pinto, doleiro que já tinha sido alvo da Operação Farol da Colina ...
Um dos beneficiários era a companheira do doleiro Sérgio Pinto, que já tinha sido alvo da Operação Farol da Colina, da Polícia Federal, em 2004. A ela foram repassados R$ 6,7 milhões. ...
Em 2004, participou da Operação Farol da Colina, que culminou na prisão de 63 doleiros –a maior apuração sobre lavagem no Brasil até a Lava Jato. ...
A investigação contra a Construtel é um desdobramento da Operação Farol da Colina, de 2004, que descobriu um esquema de lavagem de dinheiro por meio de doleiros. ...
A Beacon Hill --que no Brasil deu origem à maior operação deflagrada contra doleiros, a Operação Farol da Colina-- transferiu US$ 76 mil para a CEC Trading entre dezembro de 1997 e junho de 1998 ...
A denúncia, segundo a Procuradoria, é resultado de documentos apreendidos durante a Operação Farol da Colina, da Polícia Federal, em 2004. ...
"A existência de clientes brasileiros foi confirmada através de pesquisas em bancos de dados referentes à Operação Farol da Colina [que investigou doleiros] e de laudos elaborados pelo Instituto ...
Ambos conhecem o Banestado desde junho de 2004, no início da Operação Farol da Colina. ...
A manutenção do entendimento de Carmen Lúcia pelos demais ministros poderá anular decisões judiciais tomadas nos processos do valerioduto, Banestado, Banco Santos, Operação Farol da Colina e ...
Moro atuou em vários casos envolvendo lavagem de dinheiro, como o Banestado e Operação Farol da Colina. ...
FREDERICO VASCONCELOSda Folha de S.PauloDecisões judiciais tomadas nos processos do "valerioduto", Banestado, Banco Santos, Operação Farol da Colina e nas ações penais contra Paulo Maluf e Celso ...
Toninho foi preso durante a "Operação Farol da Colina", em agosto de 2004, quando outros 70 doleiros brasileiros também foram detidos.ChinaEm São Paulo, foi preso Hu Zhon Ngwei, funcionário da ...
Farol da Colina, eles continuaram a operar no mercado paralelo de câmbio. ...
Segundo o Ministério Público, os acusados respondem o processo em liberdade.A denúncia é mais um desdobramento da operação Farol da Colina, da Polícia Federal, de combate a remessas ilegais de ...
Farol da Colina ...
Bicalho e Grapiúna foram presos no ano passado dentro da operação Farol da Colina, de combate a remessas ilegais de recursos para o exterior.O office-boy da SMPB Alessandro Ferreira dos Santos ...
Um dos sócios da Radial Participações é o empresário João Bosco Assunção Esteves, irmão de Camilo de Lélis Assunção, um dos quatro doleiros presos em Minas no ano passado na operação Farol da ...
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