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O segundo é Marcio Anselmo, que participou de investigações sobre escândalos de corrupção desde o caso Banestado, um embrião da Lava Jato, e, entre 2018 e 2020, foi coordenador-geral de Repressão ...
Ele concordou em fazer uma colaboração premiada, no fim daquele ano, com procuradores da força-tarefa do caso Banestado junto à 2ª Vara Federal de Curitiba (atual 13ª Vara). ...
Ele concordou em fazer uma colaboração premiada, ainda naquele ano, com procuradores da força-tarefa do caso Banestado junto à 2ª Vara Federal de Curitiba (atual 13ª Vara Federal), à época de ...
Em seu despacho, o juiz aproveita para criticar o compromisso de colaboração premiada da Lava Jato, porque o doleiro já havia descumprido acordo anterior, feito em 2004, no caso Banestado. ...
Ele foi um dos doleiros alvos do chamado caso Banestado, que avançou sobre um esquema de envio de dinheiro para o exterior considerado o maior caso de lavagem de dinheiro do país até a Lava Jato ...
Atuou no grupo de trabalho da Operação Lava Jato, na PGR, no mensalão, em 2006, e na apuração do caso Banestado, em 2004. ...
Não queremos um caso Banestado 2 [escândalo dos anos 2000]. Nós, que estamos no Judiciário, temos a obrigação de encarar os processos. ...
O Sundown é ligado ao caso Banestado, considerado o embrião da Lava Jato. ...
Além da Lava Jato, Moro teve anulada em 2020 sentença que tinha expedido no caso Banestado, em 2008. Também nesse caso a reviravolta ocorreu por decisão do Supremo. ...
Youssef, que já havia se tornado delator no caso Banestado e descumprido o acordo, firmou uma das primeiras delações premiadas da Lava Jato. ...
A campanha ocorreu antes da eclosão do caso Banestado, deflagrado nos anos 2000 —o doleiro tinha sido contrabandista e já havia sido preso anteriormente nos anos 1980. ...
A campanha ocorreu antes da eclosão do caso Banestado —o doleiro tinha sido contrabandista e já havia sido preso anteriormente nos anos 1980. ...
O receio é o de que uma anulação inviabilize a linha de apuração classificada como uma das mais importantes já abertas contra doleiros desde o caso Banestado, no final da década de 1990. ...
Santos Lima, assim como Deltan, era veterano do caso Banestado, um mega esquema de evasão de divisas por meio do extinto banco do estado do Paraná, hoje tido como um laboratório da Lava Jato. ...
Em 2008, o doleiro Rubens Catenacci, condenado por Moro no caso Banestado, pedira a anulação da sentença, alegando parcialidade do então juiz. ...
Os desdobramentos da Câmbio, Desligo atingiram doleiros que já haviam sido identificados no caso Banestado, em 2003, em investigações de Curitiba. ...
“No caso Banestado, distribuíram tudo pelo Brasil e no final ninguém foi condenado ou cumpriu pena. ...
Mais recentemente, em 2020, a atuação de Moro no caso Banestado voltou ao escrutínio do Supremo. ...
Bem antes da Lava Jato, em um processo vinculado ao caso Banestado, um dos condenados recorreu ao STF, pedindo a suspeição de Moro e a nulidade da ação penal. ...
Quem defende Moro estude o caso Banestado. Tivesse usado ali alguns métodos que usou na Lava Jato, a coisa seria diferente. ...
Banestado, que tratava de crimes financeiros e lavagem de dinheiro, auxiliava a ministra Rosa Weber, do STF, no julgamento do mensalão * Fernando Haddad (PT) Quem é hoje Ex-ministro ...
Uma delas foi sobre processos do caso Banestado, um esquema de lavagem e evasão de divisas que foi um dos grandes casos de Moro. ...
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