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124 Resultados para "crimes contra o sistema financeiro nacional"

  1. Folha - Colunistas - Painel S.A.

    Faxina em órgão de fiscalização mira até 'seguradoras' do PCC

    contra o Sistema Financeiro Nacional. ...

  2. Folha de S.Paulo - Cotidiano

    PRESÍDIOS / PRESOS / SISTEMA PENAL / DIREITOS HUMANOS / PEDRINHAS / MARANHÃO

    STF extingue pena de multa para condenados sem condições de pagar valores

    Crimes contra o sistema financeiro nacional, crimes contra a propriedade imaterial (como aqueles ligados a direito autoral) e crimes previstos na Lei de Drogas (11.343/2006) permitem a elevação ...

  3. Folha de S.Paulo - Cotidiano

    Cliente expulso de padaria por uso de notebook é preso sob suspeita de fraude em criptomoedas

    Os integrantes do grupo responderão pela prática de crimes contra o Sistema Financeiro Nacional, associação criminosa e lavagem de dinheiro, cujas penas máximas totais podem chegar a 28 anos ...

  4. Folha de S.Paulo - Mercado

    Empresa chefiada por sobrinho de Haddad movimenta bilhões sem pagar imposto

    No Brasil, o ex-CEO teve seu indiciamento pedido pela CPI sob alegação de violação da lei de crimes contra o sistema financeiro nacional e de operar instituição financeira sem autorização. ...

  5. Folha de S.Paulo - Mercado

    Entrevista sobre fraude nas Americanas

    Brasil não tem lei para punir à altura caso Americanas, diz ex-procurador

    Foi membro do Ministério Público Federal de 2004 a 2023, com atuação preponderante em crimes contra o sistema financeiro nacional e lavagem de ativos ilícitos ...

  6. Folha - Colunistas - Mônica Bergamo

    CONSUMIDORES E A CRISE DAS LOJAS AMERICANAS

    Defesa do Bradesco endurece com Americanas, fala em lavagem de dinheiro e quer acesso a investigação

    contra o sistema financeiro nacional", afirma Costa. ...

  7. Folha de S.Paulo - Mercado

    Criptomoeda do Nubank, greves na Europa e o que importa no mercado

    O grupo também é investigado por crimes contra o sistema financeiro nacional, evasão de divisas, falsidade ideológica, lavagem de dinheiro, usurpação de bens públicos, crime ambiental e estelionato ...

  8. Folha de S.Paulo - Mercado

    Marido da cantora Perlla é preso em operação de pirâmide de cripto; veja fotos da vida de luxo

    O empresário e outros integrantes do grupo também são investigados por crimes contra o sistema financeiro nacional, evasão de divisas, falsidade ideológica, lavagem de dinheiro, usurpação de ...

  9. Folha de S.Paulo - Mercado

    PF faz operação contra esquema de pirâmide que causou prejuízo de R$ 4,1 bilhões

    O grupo também é investigado por crimes contra o sistema financeiro nacional, evasão de divisas, falsidade ideológica, lavagem de dinheiro, usurpação de bens públicos, crime ambiental e estelionato ...

  10. Folha de S.Paulo - Poder

    Brazilian presidential candidate Sergio Moro talks with journalists after a meeting in Brasilia

    STF dá aval a grampos autorizados por Moro em caso anterior à Lava Jato

    À época, houve grampos telefônicos que duraram mais de dois anos para investigar suspeitas de crimes contra o sistema financeiro nacional, corrupção, formação de quadrilha e lavagem de dinheiro ...

  11. Folha de S.Paulo - Mercado

    Ex-diretoria de banco é acusada de gerar ganhos fictícios e de manobras para ocultar riscos ao BC

    contra o sistema financeiro nacional, por meio de simulações e fraudes. ...

  12. Folha de S.Paulo - Mercado

    Banco acusa fintech Wise de transferir R$ 100 milhões sem pagar impostos

    contra o sistema financeiro nacional, contra a ordem tributária e contra a lei das organizações criminosas de caráter transnacional”, afirma o texto. ...

  13. Folha de S.Paulo - Cotidiano

    SISTEMA CARCERÁRIO E DE JUSTIÇA CRIMINAL

    Pena de multa atrasa recomeço de vida de pessoas que saem da prisão

    Crimes contra o sistema financeiro nacional, crimes contra a propriedade imaterial (como aqueles ligados a direito autoral) e crimes previstos na Lei de Drogas (11.343/2006) permitem a elevação ...

  14. Folha de S.Paulo - Mercado

    PROTESTO PREVIDENCIA

    STF condena Paulinho da Força a 10 anos e 2 meses de prisão por desvios do BNDES

    “Apurou-se que o grupo se dedicava também à prática de crimes contra o sistema financeiro nacional, mais especificamente o desvio de verbas de financiamentos concedidos pelo BNDES”, disse o ministro ...

  15. Folha de S.Paulo - Poder

    Em casa, procuradores, ministros e advogados conciliam processos com filhos e lives

    Mandetta tem sobre a sua mesa 41 investigações de crimes contra o sistema financeiro nacional, lavagem de dinheiro e combate à corrupção. “Sorte que minha equipe é muito boa." ...

  16. Folha de S.Paulo - Cotidiano

    No headline

    Indulto de Dia das Mães inclui mulheres trans pela primeira vez

    Barroso determinou que ficam fora do alcance do indulto os crimes de colarinho branco (como peculato, corrupção, tráfico de influência, os crimes contra o sistema financeiro nacional e os previstos ...

  17. Folha de S.Paulo - Poder

    Judge Roberto Barroso gestures during a session of the Supreme Court, in Brasilia

    Barroso exclui corruptos de indulto de Temer e sobe prazo de cumprimento de pena

    Barroso determinou que ficam fora do alcance do indulto os crimes de colarinho branco (como peculato, corrupção, tráfico de influência, os crimes contra o sistema financeiro nacional e os previstos ...

  18. Folha de S.Paulo - Poder

    Judge Roberto Barroso gestures during a session of the Supreme Court, in Brasilia

    Barroso exclui corruptos de indulto de Temer e sobe prazo de cumprimento de pena

    Barroso determinou que ficam fora do alcance do indulto os crimes de colarinho branco (como peculato, corrupção, tráfico de influência, os crimes contra o sistema financeiro nacional e os previstos ...

  19. Folha de S.Paulo - Poder

    Procuradoria tenta reverter transferência de ações contra Lula e Cunha na Justiça

    da 10ª, segundo a corte, motivou a especialização de uma nova repartição em crimes contra o sistema financeiro nacional, lavagem de dinheiro e aqueles praticados por organizações criminosas. ...

  20. Folha de S.Paulo - Poder

    Delegado da PF preso é acusado de quatro crimes

    Conforme informações obtidas com a Vara, a juíza federal Valdirene Falcão, da 9ª Vara Federal de Campinas, especializada em crimes contra o sistema financeiro nacional e lavagem de bens, direitos ...

  21. Folha de S.Paulo - Mercado

    Justiça decreta prisão de empresário envolvido no escândalo do Papa-Tudo

    Falk foi acusado por crimes contra o sistema financeiro nacional. Cinco anos mais tarde, foi condenado por gestão fraudulenta e emissão de títulos sem lastro. ...

  22. Folha de S.Paulo - Poder

    Veja quem são os políticos alvos de 84 ações penais que tramitam no STF

    contra o Sistema Financeiro Nacional Início da investigação: 2007 ALFREDO NASCIMENTO Deputado - PR-AM Principal acusação: Crimes contra a Fé Pública Eleitoral + Falsidade Ideológica Início ...

  23. Folha de S.Paulo - Poder

    Ex-juiz da Zelotes vai julgar denúncia contra Lula por compra de silêncio de Cerveró

    Os defensores alegam que a 10ª Vara é especializada em "processar e julgar crimes contra o sistema financeiro nacional e de lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores, sem prejuízo ...

  24. Folha de S.Paulo - Poder

    Juíza afirma que compra de dossiê não configura crime

    Segundo a denúncia, os envolvidos se associaram para a prática de crimes contra o sistema financeiro nacional e lavagem de dinheiro com a finalidade de "desestabilizar" a campanha de ...

  25. Folha de S.Paulo - Poder

    Procuradoria cobra R$ 4,48 bi de seis empreiteiras em ação de improbidade

    No âmbito criminal, os réus foram denunciados por organização criminosa, corrupção ativa e passiva, lavagem de dinheiro e crimes contra o sistema financeiro nacional. ...

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