Gostaria de receber as principais notícias do Brasil e do mundo?
Farol da Colina era a tradução do nome da conta (Beacon Hill) usada por doleiros brasileiros para fazer remessas para os EUA a partir de uma agência em Foz de Iguaçu do Banestado, banco público ...
O instrumento ajudaria a ordenar a Tríplice Fronteira, terra de doleiros brasileiros de voo internacional. ...
Foi o banco usado por doleiros brasileiros para mandar US$ 2,2 bilhões para os EUA no início da década. ...
Dois doleiros brasileiros disseram a promotores americanos ter remetido ilegalmente o equivalente a R$ 420 milhões do Brasil para Nova York, no período entre 1995 e 2001. ...
Dois doleiros brasileiros disseram a promotores americanos, em acordo de delação premiada, ter remetido ilegalmente o equivalente a R$ 420 milhões do Brasil para Nova York, no período entre 1995 ...
A Justiça Federal do Paraná recebeu ontem dos Estados Unidos R$ 1,92 milhão que pertencia a doleiros brasileiros. ...
dos EUA para investigar as contas relacionadas ao bispo Edir Macedo, líder da Igreja Universal, tem como alvo a movimentação financeira de seis empresas "offshores" ligadas a cinco doleiros ...
"Eles estão na relação de doleiros investigados no caso Banestado, sendo ambos titulares de três contas no Merchants Bank de Nova York, banco em que vários doleiros brasileiros possuíam ...
A Folha inform que, segundo registros da empresa, ao menos US$ 1,8 milhão saíram, entre 1997 e 1998, da conta "Titia" --gerida por doleiros brasileiros como uma subconta da BHSC no ...
No documento, o delegado afirma que doleiros brasileiros, utilizando o esquema de dólar-cabo (rede clandestina que funcionava à margem do Banco Central), remeteram ao menos US$ 20 milhões para ...
Uma perícia da Polícia Federal, anexada ao inquérito, revela que doleiros brasileiros --operando empresas de fachada num sistema paralelo, à margem do controle do Banco Central-- remeteram pelo ...
O STJ (Superior Tribunal de Justiça) suspendeu o processo da Operação Suíça, da Polícia Federal, realizada em 2006 para investigar doleiros brasileiros e executivos do banco Credit Suisse, da ...
O uso de empresas e esquemas ilegais no Uruguai por doleiros brasileiros não é novidade. O que mudou é que eles passaram a montar seus "escritórios centrais" naquele país. ...
Em 2006, atuou na Operação Suíça, que investigou doleiros brasileiros e executivos do banco Credit Suisse, da Suíça, envolvidos no envio ilegal de recursos para o exterior. ...
Uma curta explicação possível: doleiros brasileiros abriram empresas em paraísos fiscais para, com elas, abrir e movimentar contas no Banestado em Foz do Iguaçu (PR). ...
De acordo com a reportagem, os nomes dos doleiros brasileiros que receberam esses valores em Nova York estão sendo mantidos em sigilo. ...
A empresa de Duarte e Aguilar também teria feito uma série de operações com doleiros brasileiros e estrangeiros e com o Grupo Financeiro Rural, também denunciado no mensalão. ...
Após alguns meses de investigação, verificou-se que o dinheiro conectado à droga apreendida nos EUA transitou por contas administradas por doleiros brasileiros. ...
A investigação descobriu um esquema montado por gerentes de bancos suíços e doleiros brasileiros para enviar e receber dinheiro ilegal em contas na Suíça. ...
O valor só se refere às autuações de remessas ilegais feitas por doleiros brasileiros para cinco bancos norte-americanos, entre os quais o Beacon Hill, o Merchants Bank e o Delta Bank, entre ...
por doleiros brasileiros pode ter ajudado a financiar o terrorismo. ...
Toninho foi preso durante a "Operação Farol da Colina", em agosto de 2004, quando outros 70 doleiros brasileiros também foram detidos.ChinaEm São Paulo, foi preso Hu Zhon Ngwei, funcionário da ...
brasileiros operava", afirmou ele, por meio de nota à imprensa.Segundo Mentor, o doleiro foi citado no anexo do relatório da CPI do Banestado e que "não é verdade que tenham sido preservados ...
Seu e-mail foi cadastrado com sucesso!
Por favor, tente mais tarde!