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base em sua cidadania, e assim transferir riqueza ao exterior não os salvaria (e Warren imporia tributos de saída altos para quem renunciasse à cidadania dos Estados Unidos); por fim, pense no SwissLeaks ...
O episódio está ligado ao escândalo Swissleaks, uma investigação internacional sobre lavagem de dinheiro da divisão suíça do banco HSBC. ...
Em 2015, quando estourou o Swissleaks, o vazamento das contas secretas do HSBC suíço, a primazia da cobertura em território brasileiro foi de Fernando Rodrigues/UOL (portal ligado ao Grupo Folha ...
Só de personagens ligados à Operação Lava Jato e ao caso SwissLeaks –vazamento de dados bancários de clientes do HSBC suíço– foram elaborados 453 documentos do tipo, 10,5% do total ...
O plano faz parte de uma estratégia do HSBC para recuperar a rentabilidade e superar as perdas ocasionadas pelo escândalo conhecido como Swissleaks, em que é acusado de ajudar clientes de alta ...
Os dados sobre as contas foram vazados no ano passado no caso conhecido como SwissLeaks, que englobou um conjunto de arquivos de uma agência do banco HSBC na Suíça. ...
Só o que vazou do SwissLeaks, que era só do HSBC e informação velha, quase tudo decaindo para a Receita, já causou um frenesi grande. Imagina com informação recente e de todos os bancos. ...
O caso foi seguido de perto por Davet e Lhomme, que em fevereiro deste ano revelaram o chamado SwissLeaks. ...
Em junho, o HSBC pagou multa de 40 milhões de francos (R$ 148 milhões) em acordo para encerrar investigações do caso SwissLeaks. ...
O plano faz parte de uma estratégia do banco para recuperar a rentabilidade e superar as perdas ocasionadas pelo escândalo conhecido como Swissleaks, em que é acusado de ajudar clientes de alta ...
A CPI do SwissLeaks do Senado suspendeu, nesta quinta-feira (16), a quebra de sigilo fiscal de seis pessoas, aprovada anteriormente na comissão. ...
O Ministério da Justiça recebeu nesta segunda (6) os arquivos com dados de 8.667 correntistas brasileiros de contas secretas na divisão suíça do HSBC que movimentaram o equivalente a R$ ...
A CPI do SwissLeaks do Senado aprovou nesta terça-feira (24) a convocação de dirigentes do HSBC para falarem sobre as denúncias de evasão fiscal envolvendo o banco na Suíça. ...
O plano, detalhado durante um evento com investidores, tem como objetivo recuperar a rentabilidade e superar as perdas ocasionadas pelo escândalo conhecido como Swissleaks, em que a instituição ...
faz parte da nova estratégia do banco, detalhada nesta terça (9) durante evento com investidores, para recuperar a rentabilidade e superar as perdas ocasionadas pelo escândalo conhecido como Swissleaks ...
ESCÂNDALO A mudança no plano estratégico ocorre após uma série de escândalos em sua filial suíça (conhecida por Swissleaks ) –o banco é suspeito de ter ajudado clientes, incluindo brasileiros ...
Genebra e pagará 40 milhões de francos suíços (cerca de R$ 134,5 milhões) para encerrar a investigação sobre lavagem de dinheiro na divisão suíça no banco, no caso que ficou conhecido como Swissleaks ...
Hoyer também é investigado pela CPI do SwissLeaks do Senado, criada para apurar supostas irregularidades praticadas pelo banco HSBC na abertura de contas ilegais na Suíça. ...
O HSBC Brasil pode entregar à CPI (Comissão Parlamentar de Inquérito) do SwissLeaks no Senado informações sobre brasileiros que solicitaram abertura de conta na Suíça. ...
A suspeita de crimes de sonegação fiscal, lavagem de dinheiro e evasão de divisas por brasileiros no chamado caso SwissLeaks começou com a denúncia de um ex-funcionário do HSBC de Genebra, que ...
A CPI do SwissLeaks no Senado Aprovou nesta quinta-feira (30) um convite para ouvir o ex-funcionário do HSBC na Suíça Hervé Falsiani, responsável pelo vazamento de dados de cerca de 100 mil ...
O caso, conhecido como SwissLeaks, revelou que milhares de clientes do mundo inteiro sonegaram impostos e usaram as contas para lavagem dinheiro, entre outros crimes financeiros. ...
Uma equipe do Ministério Público Federal brasileiro está em Paris para buscar mais informações sobre o escândalo conhecido como SwissLeaks. ...
A CPI do SwissLeaks aprovou nesta quinta (15) requerimento que pede ao Coaf (Conselho de Controle de Atividades Financeiras) informações detalhadas de 50 pessoas que fizeram movimentações financeiras ...
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