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A emissão de tais notas pode ter como objetivo ocultar lavagem de capitais e sonegação de impostos. ...
A PF chegou a investigar administrativamente "possível ocorrência, quando da Operação Ouvidos Moucos, de excessos, desvio de finalidade, arbitrariedades ou inobservância de requisitos indispensáveis ...
Rufino, contudo, diz que as acusações são falsas e que seu filho teve a prisão revogada na operação da PF por provar sua inocência. ...
Segundo o delegado da PF Eduardo Gomes, responsável pela operação, os envolvidos tinham uma vida abastada. A reportagem não conseguiu contato com os acusados. ...
Jair Renan é alvo nesta quinta-feira (24) de uma operação da Polícia Civil do Distrito Federal relacionada a um grupo suspeito de estelionato, falsificação de documentos, sonegação fiscal e lavagem ...
Na época, o caso foi encerrado na superintendência da PF no Distrito Federal sem nenhum indiciamento. ...
Em 2018, a operação Grão Brocado, da Receita Federal, indicou a existência de uma organização criminosa formada para sonegar impostos especialmente nos grãos de café destinados à exportação. ...
Na segunda vez, o magistrado citou indícios de sonegação de imóveis por parte do delator. ...
O grupo, conclui a operação, era especialistas em "arquitetar sofisticados esquemas para sonegação tributária, crimes financeiros e lavagem de dinheiro". ...
Em sua segunda ordem de prisão, Appio afirmou que a ida dos agentes da Polícia Federal à casa do doleiro em Itapoá (SC), na segunda-feira, revelou indícios de sonegação de imóveis. ...
OPERAÇÃO NARCISO, DA PF, FOI INÍCIO DO FIM O início da queda do império começou há 17 anos, no dia 13 de julho de 2005. ...
A Operação Background, deflagrada em 2021 contra o Grupo João Santos, é considerada pela cúpula da corporação um modelo a ser reproduzido em todo o país. ...
Também houve 17 exonerações na Copei (Coordenação-Geral de Pesquisa e Investigação da Receita), órgão de combate à sonegação, à lavagem de dinheiro e aos crimes financeiros. ...
O Ministério Público Federal, que conduz as investigações juntamente com a PF, não confirmou os nomes dos envolvidos. ...
A PF concluiu que Adélio agiu sozinho, e a Justiça arquivou o inquérito. ...
A Receita Federal e a Polícia Federal deflagraram nesta terça (3) uma operação contra 30 empresas de leilões e outros setores que usavam uma rede de laranjas para sonegação fiscal. ...
Com prisão preventiva decretada, ele continua preso na sede da PF no Paraná mesmo depois da decisão do Supremo Tribunal Federal que barrou a prisão de condenados em segunda instância, como era ...
As supostas extorsões sofridas por Sueli só foram descobertas porque em 17 de julho de 2017 ela foi, de fato, alvo de uma operação do Gaeco por sonegação fiscal e lavagem de dinheiro. ...
Fazia evasão de divisas e sonegação fiscal. ...
E eu tô muito preocupado porque já morreu muita gente ligada a essa operação e, sei lá”, disse o auditor, segundo a transcrição da PF. “Então eu tomei uma medida. ...
multas aos acusados da operação por sonegação fiscal. ...
O auditor era supervisor nacional da Equipe Especial de Programação da Lava Jato —grupo responsável por aplicar multas aos acusados da operação por sonegação fiscal— e recebeu o material sobre ...
Como mostrou a Folha no sábado (14), a PF aguarda um posicionamento de Moro para seguir com projetos e evitar sua paralisia. ...
Além da construtora, o empresário detalhou que o tio fazia operação como dólar-cabo também para outras pessoas com operação por uma casa de câmbio no Rio de Janeiro. ...
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